Carian mengenai topik pengurup wang

Antara fokus AWANI Pagi bersama Nursyazwani Saiful Sham & Amirul Aiman

- Kes pesara tampar lelaki bukan Islam tidak berpuasa

- Kes Ismail Sabri: SPRM tahan pengurup wang bantu siasatan

- Santan, bawang India tersenarai dalam Skim Kawalan Harga sempena Aidilfitri 2025

#AWANIpagi #AWANInews

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada Rabu menahan seorang pengurup wang berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang membabitkan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, berkata suspek direman selama dua hari bagi membantu siasatan, namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung.

Hasani Money Exchange, yang ditubuhkan 40 tahun lalu di Sungai Petani, Kedah, kini mempunyai 42 cawangan di seluruh Malaysia. Dalam era digital dan ketidakpastian ekonomi global, syarikat ini terus berkembang dengan menawarkan perkhidmatan tukaran wang asing dan kiriman wang yang komprehensif. Berlesen penuh oleh Bank Negara Malaysia, Hasani Money Exchange berusaha membuka cawangan baru di Johor dan Pantai Timur menjelang akhir tahun ini.

Seorang pengurup wang didakwa datas pertuduhan membunuh seorang lelaki dalam satu kejadian pergaduhan di Jalan Telawi, Bangsar.

SPRM Sabah menahan seorang pegawai penguat kuasa, disyaki menerima wang rasuah RM500 sebulan berjumlah RM4,000 daripada syarikat pengurup wang berlesen.

Noorsiah memberitahu, kesemua suspek yang berumur antara 20 hingga 58 tahun telah ditahan reman bermula 20 hingga 25 Mei.

Mahkamah memerintahkan setiap tertuduh menjalani hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkap pada 2 dan 3 Oktober 2016.

Zahid didakwa menggunakan perkhidmatan pengurup wang untuk mengubah wang menjadi cek dan akhirnya dimasukkan ke dalam pelbagai akaun simpanan tetap.

Ketika membacakan penyataan saksinya, Mohd Fahmee berkata, 35 cek berjumlah RM7.5 juta daripada lima bank ditunaikan ke dalam akaun milik Lewis & Co.

Terdahulu, ibu kepada empat anak itu berkata, beliau hanya menandatangani cek kosong milik syarikatnya yang mana nama penerima dan amaun tidak dimasukkan.

Kejadian dilaporkan berlaku pada Januari 2017 selepas mangsa berkenalan dengan suspek yang kononnya boleh mendapatkan lesen perniagaan dengan cepat.

Salah seorang suspek melibas cermin kaunter dengan parang sehingga pecah lalu masuk ke dalam kaunter dan mengambil wang di kaunter.

Turut ditahan, empat lelaki termasuk seorang kakitangan Bank Negara Malaysia (BNM) yang ditangkap pada 21 Mei pula akan dibuat permohonan reman pada 22 Mei ini.

Mohamad berkata beliau telah disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan terbukti tidak bersalah.